Проверить компанию на черный список ЦБ

Оценок 6, средний бал 4.7
  • Цена
  • 2 000 Средняя цена из опыта работы агентства
  • руб.
  • Сроки
  • 1 рабочий день
  • Краткое описание услуги
  • Проверим Вашего контрагента или Вашу компанию на наличие в списке ЦБ 639-П (ранее 550-П) и списке 115-ФЗ
Заказать

Выполненные работы:

Проверить компанию на черный список ЦБ у нас это:

Достоверность данных

Сжатые сроки

Полная анонимность

Гарантии

Наша работа в цифрах

7

лет на рынке

+3000

успешных дел

более500

постоянных клиентов

«Черный список ЦБ», или «отказной список» - перечень физических и юридических лиц, которым банковские учреждения отказали в обслуживании или открытии расчетных счетов.

Основанием для отказа является Федеральный закон, регулирующий меры по противодействию отмывания полученных незаконным путем средств. Учитывая, что на сегодняшний день в список входит более 120 тыс. физлиц и компаний, велики шансы вступить в финансовые отношения с мошенником. Чтобы предотвратить это, нелишним будет проверить компанию в черном списке ЦБ.

Когда понадобится услуга?

Согласно требованию Центробанка, в законе установлен перечень моментов, которые должны проверяться банками на подозрительность. Среди них – запутывание расчетных схем, нелегальный перевод средств со счетов и карт в наличку, вывод активов за пределы России. Подобные действия в дальнейшем могут обернуться неприятностями и для человека, «проворачивающего» их, и для его потенциальных деловых партнеров.

Чтобы не столкнуться с отказом в обслуживании, перед обращением в банковское учреждение целесообразно заказать проверку наличия/отсутствия данных о физическом/юридическом лице в отказном списке ЦБ. Для фирм и физлиц, вступающих в договорные отношения с незнакомым ранее партнером, также стоит проверить организацию в черном списке ЦБ. Это убережет от финансовых убытков и неприятностей с законом.

Заказать услугу в SHPION

Проблема в том, что проверить компанию в ЦБ самостоятельно будет сложно. Данные о неблагонадежных клиентах собираются общими усилиями банковской отрасли, анализируются и систематизируются в закрытых базах данных. Доступ к ним имеют исключительно представители банковских организаций.

Проверить организацию в ЦБ абсолютно законным способом помогут специалисты, работающие в компании SHPION. Имея многолетний опыт работы, и обладая множеством полезных знакомств, частный детектив пробьет нужную информацию в кратчайшие сроки и передаст ее клиенту в электронном виде, через Интернет. Таким образом, обратиться к нам могут не только жители Москвы и СПб, но и самых отдаленных уголков России.

Данного рода услуги предоставляются на условиях конфиденциальности. После окончания сотрудничества раздобытая агентом информация стирается из электронных баз, что защищает клиентов агентства от несанкционированного ее использования третьими лицами. Оформите онлайн-заявку на сайте и получите консультацию агента сейчас!

Наши специалисты быстро и качественно пробьют любую информацию по Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирску, Екатеринбургу, Нижнему Новгороду, Казани, Челябинску, Омску, Самаре, Ростову-на-Дону, Уфе, Красноярску, Перми и другим городам России.

Еще кое-что из секретов Детектива